会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月26日召开，8位董事全部出席[2] - 会议通知于2024年4月15日以电话方式发出[2] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案8票同意通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][17] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》5票同意通过，3位独立董事回避表决[15] - 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东大会审议[16] 公司业务 - 公司及子公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开日[13][14] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][12][14][17][18] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[12] 人员提名 - 董事会同意提名谢高翔为第三届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议[19] - 董事会同意提名田园为第三届董事会独立董事候选人，尚需股东大会审议[20] 其他事项 - 同意调整董事会专门委员会委员，相关人员及主任委员确定[22] - 审议通过对会计师事务所2023年度履职情况评估报告[23] - 审议通过董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告[24] - 审议通过召开公司2023年年度股东大会的议案[25]