| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲 锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21 日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州 电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规的规定。 会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规 ...