杭州电缆股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期 报告》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，杭州电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届及第五届董事会审计委员会勤勉尽责， 认真履行监督职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事陈丹红女士、 董事孙翀先生、独立董事徐小华先生，其中主任委员由具有专业会计资格的陈丹 红女士担任。 报告期内，公司经历了董事会换届选举，审计委员会成员亦一并调整，并于 2022年股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过后生效。 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事屈哲锋先生、 独立董事徐小华先生和董事孙翀先生，其中主任委员由具有专业会计资格的屈哲 锋先生担任。 二、 审计委员会2023年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议： 1、2023年4月25日召开会议，审议通过如下议案： 1）关于 ...