证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-045 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举葛家成先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 同意聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长。 葛尧伦 ...