海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举出公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事；2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举出第五届监事会职工代表监事；2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举出第五届董事会董事长、各专 门委员会委员，聘任了公司终身名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表；公 司同日召开了第五届监事会第一次会议选举出监事会主席。现就具体情况公告如 下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、公司董事长：葛家成先生 2、公司非独立董事：葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、 毛志建先生、刘玉龙先生 3、公司独立董事：杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生 公司第五届董事会由以上九名董事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 ...