奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非 独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届 董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、 战略委员会委员及召集人。 补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下： 1、董事长：梅旭辉先生 2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧 女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生 （独立董事）。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | | 3、董事会战略委员会组成： | | --- | 奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成并选举董事长的公告 本公司董事会及全 ...