奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。 选举梅旭辉先生为第四届董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 1 补选完成后，公司第四届董事会战略委员会组成情况如下： 董事会专门委员会名称 召集人 成员 战略委员会 梅旭辉 梅旭辉、汪伟东、明新国 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会临 时会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公 楼 101 会议室以现场结 ...