会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年1月2日通讯召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》待股东大会审议，9票同意[2][3] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意[4] - 《关于预计2024年外汇套期保值业务额度的议案》待股东大会审议，9票同意[5][6] - 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》待股东大会审议，9票同意[7] - 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》9票同意[8] - 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》9票同意[9] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》9票同意[10] - 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》9票同意[11] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[12][13]