战略委员会组成 - 由三名董事组成，非独立董事不少于二名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 会议需提前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知[12] - 应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[15] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意有效[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[5] 通知与记录 - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[13] - 会议记录保存期为十年[17] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[19]