委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] 人员调整 - 委员人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达到前暂停职权[5] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[5] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，董事长等可要求召开临时会议[13] - 会议召开前3日发通知，紧急情况可口头通知[13] - 快捷通知2日内未书面异议视为收到[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] - 以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意有效[17] - 会议记录保存期为十年[18] 委员权利义务 - 闭会期间董事会办公室可跟踪高管业绩[21] - 委员有权查阅公司年度经营计划等资料[21] - 委员可向高管提出质询[21] - 委员对未公开信息负有保密义务[21] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[23] - 与法律抵触时按规定执行并修改[23] - 由董事会负责解释[24]