上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2023 年 8 月 17 日（星期四）14:00 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2023 年 8 月 17 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2023 年 8 月 17 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于选举董事的议案 2、关于选举监事的议案 上海市静安区南京西路 688 号 22 楼会议室 上述议案采用累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六）现场会议投票表决 1、股东填写表决票 （七）董事长宣布现场会 ...