证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－039 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公 司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予激 励对象名单及授予数量的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 确定的 99 名拟激励对象中有 1 名激励对象在知悉本激励计划后于本激励计划草 ...