上海海利生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海海利 生物技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份 有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）的相关规定，董事会设 立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责为 董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投融 资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 战略委员会人员组成 第四条 战略委员会成员至少由三名董事组成，其中至少包含独立董事一名。战略 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会 下设评审小组，由公司经历人员和相关专业技术人员组成 ...