上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 5 月 23 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 5 月 23 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 三、会议主持 董事长张海明先生 四、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、2023 年度董事会工作报告 1 2、2023 年年度报告全文及摘要 3、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度内部控制评价报告 5、关于 2023 年度利润分配方案的议案 6、2023 年度独立董事 ...