证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－024 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海利生物关于向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 11 日以现场表决方式召开。本次 董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董 ...