会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事全部出席[3] - 2023年召开6次董事会，独立董事亲自出席6次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，独立董事主持并出席[4] - 2023年审计委员会召开5次会议[17] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[17] - 2023年战略委员会召开1次会议[17] 决策与议案 - 2023年4月25日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[9] - 2023年6月20日第五届董事会第十四次会议审议多项限制性股票激励计划议案[14] - 2023年7月26日第五届董事会第十五次会议审议多项限制性股票激励计划议案[14] 资金与分配 - 以2022年末总股本434,175,557股为基数，每10股派发现金红利0.56元，合计24,313,831.19元，占2022年净利润30.37%，2023年6月2日完成发放[11] 公司规范 - 报告期内为全资子公司申请银行授信提供担保，无逾期和违规担保[9] - 报告期内与实际控制人及其他关联方无相互占用资金情况[9] - 聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构，决策程序合规[10] - 围绕多因素完善内部控制评价范围、程序和内容并出具报告[12] - 拟定的董事、高级管理人员2023年度薪酬方案符合规定[14] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，加强沟通，增加现场工作时间[18]