股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-067 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于2023年11月6日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2023年11月10日下午3:30在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。经半数以上董 事共同推举，本次会议由公司董事徐婷女士主持，应出席会议的董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事魏忠庆先生以通讯方式 出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 同意选举徐婷女士担任公司第四届董事会董事长（公司 ...