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海峡环保:海峡环保第四届董事会第三次会议决议公告
海峡环保海峡环保(SH:603817)2023-12-06 17:36

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 公告编号:2023-074 转债代码:113532 转债简称:海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第三次会议于2023年12月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会 议通知。会议于2023年12月6日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士召集 并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人。公司全体监 事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下 决议: 一、 审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。 同意聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及 内部控制审计机构,本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规 ...