股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-081 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于2023年12月19日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会 议通知。会议于2023年12月22日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士 召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中， 独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下 决议： 一、 审议通过《关于对全资子公司福建红庙岭海峡环保有限公司增 资的议案》。 二、 审议通过《关于福建海峡环保集团股份有限公 ...