股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14时30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开[5] - 会议主要议程为审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》和《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》[4][5] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所合伙人（股东）66人，注册会计师337人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人[8] - 2023年度经审计收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[9] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）10,395.46万元，同行业上市公司审计客户1家[9] - 截至2023年12月31日，已购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未计提职业风险基金[9] - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，11名从业人员受监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[10] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费用66万元，内部控制审计费用20万元，与2023年度持平[13] 募集资金制度 - 现行《募集资金使用管理办法》2015年12月制定，2020年5月部分修改，拟制定《募集资金使用管理制度》（2024版）替代[15][16] - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证可行性[18] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[22] - 改变招股说明书所列资金用途需股东会（或股东大会）决议[24] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[25] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[27] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超总额30%[27] - 以自筹资金预先投入募投项目可在募集资金到账后6个月内置换[28] - 节余募集资金低于100万或低于项目募集资金承诺投资额5%，使用情况年报披露[28] - 节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额10%以上，使用需股东会（或股东大会）审议通过[30] - 节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，使用情况定期报告披露[30] - 拟变更募投项目提交董事会审议后及时公告，变更后项目投资于主营业务[31] - 财务管理部对募集资金使用设台账记录[33] - 审计部至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[33] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并披露[33] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[33] - 《募集资金专项报告》需经董事会和监事会审议通过并及时公告[33] - 本制度自公司股东会（或股东大会）审议通过之日起生效施行[35]