证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-003 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...