会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会[6] - 2023年暂未召开独立董事专门会议[9] - 召开第七届董事会第二次、六次会议审议关联交易议案[15] 数据相关 - 截至2023年12月31日，对外担保余额为2.73亿元人民币[16] - 2023年度与控股股东及其他关联方无违规资金占用情况[18] - 2023年在上海证券交易所网站披露定期报告4次，临时公告70次[32] 议案审议 - 2023年4月24日审议通过变更部分可转债募集资金用途的议案[20] - 2023年6月16日审议通过继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[21] - 2023年4月24日审议通过2023年度董监高薪酬分配方案及董事、监事津贴制度的议案[22] - 2023年4月24日审议通过续聘华兴会计师事务所的议案[26] - 2023年4月24日审议通过2022年度利润分配方案的议案[29] - 2023年12月26日审议通过回购公司股份方案的议案[30] 业绩预告 - 2023年7月15日披露2023年半年度业绩预告，实际业绩未超出预告范围[25] 独立董事情况 - 独立董事周林彬应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，出席股东大会2次[6] - 周林彬作为提名委员会主任委员应参加会议2次，亲自出席2次；作为审计委员会委员应参加会议6次，亲自出席6次[7] - 周林彬未独立聘请中介机构等事项[10]