内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为81.78%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为75.33%[7] 公司制度与管理 - 董事会下设立战略发展委员会，编制3年和5年规划并逐年滚动实施[10] - 奉行“人人皆英才，赛马不相马”人才观，完善人力资源管理制度[10] - 沉淀以“打铁精神”为核心的企业文化，高层率先践行[10] - 制定资金管理和采购业务相关制度，规范资金使用和采购流程[11] - 建立财产日常管理和定期清查制度确保资产安全[12] - 销售业务各部门分工明确[12] - 通过制度规范对外担保行为，控制担保风险[12] - 通过多项制度规范关联交易，确保交易公平合理[13] - 财务报告编制受多部门监督，年度报告由外部审计机构审计[13] - 实施全面预算管理，优化资源配置提升经营能力[14] - 合同管理实行“三务同行”原则，报告期无重大合同纠纷[15] - 建立信息报告和披露制度，确保信息及时沟通[15] - 建立投资决策体系和机制，保障对外投资安全[16] 风险关注与应对 - 重点关注家族控制、市场需求变动等六大高风险领域[18] - 构建战略采购体系，启动全面议价模式，加强供应商管理[21] - 2019年公开发行可转债，募集资金投资项目有无法达预期收益风险[22] 内控评价标准与结果 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷为潜在错报金额合计/当期主营业务收入≥2%等[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：重大缺陷为直接财产损失金额≥利润总额的10%等[26] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[27] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28]