业绩相关 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元，以435,499,319股为基数，拟分配利润36,581,942.80元，现金分红占净利润比例33.37%[4] - 2023年度计提资产和信用减值准备等使公司利润总额减少5802.4805万元[16] 资金运作 - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过113亿元综合授信[11] - 2024年度公司及控股子公司拟单次使用不超5亿元、累计不超50亿元闲置自有资金买理财产品[13] - 2024年度公司及控股子公司桂林电容拟对合并报表范围内子公司提供不超7.38亿元担保额度[13] - 2024年度公司及控股子公司桂林电容拟向合并报表范围内子公司提供不超8.02亿元财务资助[15] - 2024年度公司拟以自有资金开展期货套期保值业务，额度最高不超2亿元[22] 公司治理 - 2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议，应参加表决董事9名，实际参加9名[1] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 《2024年度董监高薪酬分配方案》全体关联董事回避表决[8] - 《可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》保荐机构和会计师事务所已发表意见[10] - 《2024年度融资计划及相关授权的议案》授权融资领导小组办理融资事宜[11] - 《2023年度总经理工作报告》等议案已通过董事会审议[2] - 《2023年度社会责任报告》等议案已通过相关委员会审议并提交董事会[5] - 2024年度公司拟续聘华兴会计师事务所为审计机构[17] - 公司拟授权管理层一年内处置所持品高股份[23] - 公司拟变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记[24] - 公司逐项审议13项治理制度，部分需提交股东大会审议[25] 业务安排 - 公司拟将广州轨道交通部分线路供电系统设备运维服务合同分包给子公司并提供担保[26] - 公司拟以债务重组人开发建设的商铺抵偿设备款项25596746.75元[27] - 关于部分应收账款进行债务重组的议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[27] 会议安排 - 公司拟定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[28] - 关于召开2023年年度股东大会的议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[28]