会议情况 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会[7] - 2023年暂未召开独立董事专门会议[9] 关联交易 - 召开相关会议审议通过日常关联交易议案，定价公允合理[15] 担保与资金 - 截至2023年12月31日，对外担保余额27300万元[16] - 2023年度与关联方资金往来正常，无违规占用[17] 募集资金 - 2023年度募集资金存放和使用合规[18] - 审议通过变更部分可转债募集资金用途议案[20] - 审议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[21] 其他议案 - 审议通过2023年度董监高薪酬分配等议案[22] - 审议通过续聘华兴会计师事务所议案[26] - 审议通过会计政策变更议案[27] - 审议通过2022年度利润分配方案并提交审议[28] - 审议通过回购公司股份方案议案[29] 信息披露 - 报告期内披露定期报告4次、临时公告70次[31] 内控评价 - 《公司2022年度内部控制评价报告》反映内控状况无重大偏差[32]