股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开，采用现场与网络投票结合方式，现场会议在广州白云区江高镇大岭南路18号公司办公楼404会议室举行[3][6] - 公司第七届董事会于2024年4月20日决议召集本次股东大会，并于4月23日发出通知[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共30人，持有公司有表决权股份301,821,365股，占公司股份总数的69.2160%[7] - 现场会议股东及股东代表27人，持有公司有表决权股份301,676,465股，占公司股份总数的69.1828%[7] - 网络投票股东3人，持有公司有表决权股份144,900股，占公司股份总数的0.0332%[8] - 中小投资者22人，代表公司有表决权股份数13,270,977股，占公司股份总数的3.0434%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股[12] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股[14] - 《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股[15] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股[16] - 2023年度利润分配方案中，持股5%以上普通股股东同意票数288,014,688股，比例100.0000%；持股1%以下普通股股东同意票数1,725,700股，比例92.5209%，反对票数139,500股，比例7.4791%[19] - 中小投资者对2023年度利润分配方案同意13,131,477股，占比98.9488%；反对139,500股，占比1.0512%；弃权0股，占比0.0000%[19] - 《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[20] - 《关于公司<2024年度董监高薪酬分配方案>的议案》同意185,940,290股，占比99.9250%；反对139,500股，占比0.0750%；弃权0股，占比0.0000%[22] - 《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[23] - 《关于公司<可转债募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[24] - 《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[25] - 《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[26] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意301,681,865股，占比99.9537%；反对139,500股，占比0.0463%；弃权0股，占比0.0000%[30] - 《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况>的议案》，同意 1,725,700 股，占比 92.5209%；反对 139,500 股，占比 7.4791%[32] - 《关于公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[33] - 《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[35] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[36] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[37] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[38] - 《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[40] - 《关于向控股子公司分包业务并为其业务合同履约提供担保的议案》，同意 301,681,865 股，占比 99.9537%；反对 139,500 股，占比 0.0463%[41] - 《关于公司<2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况>的议案》，中小投资者同意 1,190,000 股，占比 89.5073%；反对 139,500 股，占比 10.4927%[32] - 《关于公司 2024 年度开展套期保值业务等多项议案》，中小投资者同意 13,131,477 股，占比 98.9488%；反对 139,500 股，占比 1.0512%[33][35][41]