证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-045 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告 摘要》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 董事会及其董事保证《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报 告摘要》所载资料不存在任 ...