董事会会议 - 2023年12月12日召开第三届董事会第二十九次会议[2] 董事规定 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[2] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[2] 辞职与补选 - 独立董事辞职致人数少于1/3，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[3] 审议规则 - 董事会审议担保事项须2/3以上董事通过[3] - 修订审计等议事规则无需股东大会审议[4][5] - 修订独董等制度需提交2023年临时股东大会审议[5] - 制定独董专门会议细则无需股东大会审议[5] 章程修改 - 修改《公司章程》需股东大会审议，授权办工商变更[6] - 修改后《公司章程》登上海证券交易所网，以备案为准[6]