证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-060 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票 一、董事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 12 月 12 日在公司七楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 公司根据 ...