永悦科技:永悦科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则
会议通知与召开 - 公司应提前三天通知全体独立董事召开专门会议[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 专门会议需全部独立董事出席方可举行[3] 职权行使与审议 - 独立董事行使部分职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 关联交易等事项需经专门会议讨论并过半数同意才可提交董事会[4] 会议记录与意见 - 专门会议应记录讨论事项基本情况等内容[4] - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录至少保存十年[6] 支持与报告 - 公司应为会议提供工作条件等并承担费用[6] - 年度述职报告应包括专门会议工作情况[6]