证券代码：603879 证券简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二 0 二三年十二月二十八日 1 目录 | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一《关于修改〈公司章程〉部分条款并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案二《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 9 | 2 永悦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人 员严格遵守： 一、公司证券法务部负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格 的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填 ...