ST南卫:南卫股份2023年度独立董事述职报告(李媛)
公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] - 提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[2] 资金与担保 - 截至2023年4月28日,控股股东归还非经营性资金占用款(含利息)4335.49万元[8] - 2023年为江苏省医药有限公司提供1000万元担保,7月2日到期解除[9] - 2023年为全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司提供5000万元担保[9] 股票与交易 - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[8] - 2023年6月8日审议向特定对象发行股票涉及关联交易等议案,后终止筹划让渡控制权事项[13] 财务与人事 - 2023年拟不进行利润分配[10] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[16] - 拟聘任董事会秘书,符合任职要求[15]