证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2023-034 债券代码：113542 债券简称：好客转债 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知和材料已于 2023 年 8 月 8 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日下午 3:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事沈汉标先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》。 经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第五届董事会董事长 ...