会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席9次[5] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[6] - 2023年审计委员会会议召开5次，战略委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会会议召开2次[7] 未来计划 - 2024年将根据实际情况开展独立董事专门会议相关工作[8] - 2024年独立董事将增加现场工作时间，维护公司及股东合法权益[30] 人事变动 - 2023年聘任宋华军为财务总监，其具备任职资格且无违规情形[22] - 公司第四届董事会于2023年8月18日任期届满，第五届董事会及高管团队产生，人员未变[24] 审计与财务 - 2023年公司不涉及因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大差错更正[23] - 2023年续聘广东司农会计师事务所为审计机构，该所具备资质能力且近三年无处罚[20][21] 薪酬与计划 - 确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬合理，审议程序合规[25] - 制定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬标准，利于公司发展[26][27] - 公司2023年员工持股计划完善利益共享机制，利于公司持续发展[28] 其他事项 - 2023年独立董事未提议独立聘请中介机构等行使职权行为[9] - 2023年独立董事与内部审计机构、会计师事务所就相关计划和重点事项交流[10] - 2023年独立董事通过多种渠道与中小股东沟通[12] - 2023年独立董事对公司关联交易发表意见，认为交易公允无损害[16] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[18] - 2023年独立董事审阅公司多期财务报告，提醒公司加强与投资者沟通[18] - 公司根据相关法规对截至2022年12月31日的内部控制体系建设进行自我评价并编制报告，未发现重大问题[19] - 独立董事按规定核查公司多项情况，审议程序合规无损害股东利益情形[29]