战略发展委员会 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名[7] - 每年至少召开一次定期会议，提前七天通知；半数以上委员提议可召开临时会议，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[22] - 委员由董事长等提名[22] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会先审议并提建议[25] - 每季度至少召开一次会议，提前七天通知；临时会议提前三天通知[32] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[32] - 会议档案保存期限十年以上[35] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[42] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[42] - 设主任委员一名，由独立董事担任[42] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[42] - 提前七天通知会议，特殊情况临时会议不受限[49][50] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] - 会议档案保存期限十年以上[51] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[59] - 委员由董事长等提名[59] - 每年至少召开一次会议，临时会议提前三天通知[66] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[66] - 下设工作组负责提供资料及筹备决议[59] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准等[61] - 必要时可邀请董监高列席会议、聘请中介机构[67] - 讨论成员议题时当事人应回避[67] - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年以上[68] - 会议通过议案等书面报董事会[68] 其他 - 审计部为审计委员会提供公司财务报告等资料[29] - 审计委员会会议评议后将决议材料呈报董事会[30] - 披露年度报告时应披露董事会审计委员会年度履职情况[31] - 本规则自董事会决议通过之日起施行[70] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时修订报董事会审议[70] - 规则解释权归公司董事会[70]