证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-038 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举 工作。2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》；同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如 下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》规定，公司董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会 ...