杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议 由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告 编号：2024-002）。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编 ...