会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[8] - 特定情形下应召开临时董事会临时会议[10] - 董事长应十日内召集和主持董事会会议[11] - 董事可提前三日提临时提案[16] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[18] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前三日发出[22] - 临时会议变更事项需全体董事一致认可[23] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席[25] - 董事委托需出具委托书[26] 会议表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[34] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[37] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[38] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[40] 会议记录与保存 - 会议应制成决议，出席董事签名，秘书保存[42] - 安排人员记录会议，出席董事和记录人签名[42][43] - 非现场会议口头表决与书面签字效力同等[47] - 书面传签签字同意达法定人数成决议[48] - 电子邮件表决与书面签字效力同等[48] 决议执行与报告 - 董事会区分事项提请审议或交总经理执行[50] - 董事长签发下达和上报决议文件[50] - 总经理向董事会或董事长报告执行情况[50] - 秘书向董事传送书面报告材料[50] 规则相关 - 董事会可修改规则并报股东大会批准[52] - 规则未尽事项按法律法规和章程执行[52] - 规则抵触时以法律法规和章程规定为准[53] - 规则随法律法规变化修改[53] - 规则由董事会负责解释[54] - 规则自股东大会审议通过生效[55]