分红与财务安排 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），合计拟派8282.57万元（含税），现金分红比例50.70%[18] - 公司拟续聘立信会计师事务所，财务报表审计费95万元，内控审计费17万元[25] - 公司拟用最高6亿元闲置自有资金现金管理[32] 担保事项 - 公司为下属子公司新增担保额度最高不超9.70亿元[21] - 公司及控股子公司新增融资租赁业务回购担保额度不超2亿元，有效期2024.7.1 - 2025.6.30[27] - 公司为客户供应链融资新增担保额度不超1亿元，有效期2024.7.1 - 2025.6.30[29] 人事提名 - 公司董事会提名陶峰华等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[36] - 公司董事会提名蒋毅刚等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[40] 激励计划 - 2024年4月29日为授予日，向154名激励对象授予权益720.22万份，含股票期权578.52万份，行权价6.66元/份；限制性股票141.70万股，授予价4.16元/股[52] - 激励计划激励对象人数由162人调减为154人，授予权益总量不变[55] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年董事会工作报告》等多项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][6][7][10][12][14][16][18][21][23][25][27][29][32][34][36][40][43] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[45] - 《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票[51] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王文艺回避表决[55] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[57] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[59] - 《关于修订专门委员会实施细则的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[47] - 《2024年度公司董事薪酬方案》需提交公司年度股东大会审议[50] 津贴与薪酬 - 2024年度公司独立董事津贴为每年8万元[49]