南通醋酸化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《南通醋酸化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。薪酬与考核委员会由董事会会议选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，由董事会指定一名 独立董事委员担任。薪酬与考核委员会会议由召集人召集和主持。当召集人委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人委员既不履 行职责，也不指 ...