南通醋酸化工股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； 1 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）予以行政处罚的情形； 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略 委员会委员由董事会会议选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任。战 略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集 人职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： 第一条 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法 ...