| | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十二次会 议的通知。会议于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三 楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 由于公司可转换公司债券转股新增股本，注册资本由 151,201,442 元变更为 151,202,039 元。同时，为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度 ...