上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 1、《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 2、《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 4、《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 29 日 上午 10:00 大会程序： | 序号 | 会议议案 | | --- | --- | | 1 | 《关于确定 2024 年公司及子公司申请银行授信额度的议案》 | | 2 | 《关于公司及子公司 2024 年度担保预计的议案》 | | 3 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | | 4 | 《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 | 三、通过大会计票人、监票人； 四、现场会议投票表决、计票； 五、股东发言； 六、大会发言解答； 七、 ...