会议相关 - 2023年2月2日郭超当选独立董事[2] - 2023年2月3日召开第九届董事会第一次会议[2] - 2023年3月31日召开第九届董事会第二次会议[3] - 2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议[3] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[3] - 2023年7月11日召开第五届董事会第五次会议[4] - 2023年8月25日召开第五届董事会第六次会议[4] - 2023年10月27日召开第五届董事会第七次会议[4] - 2023年独立董事出席3次董事会战略委员会会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议[6] 独立董事情况 - 报告期内郭超出席8次董事会，审议75项议案均投赞成票[2] - 报告期内郭超现场出席4次股东大会，未出席2022年年度股东大会[4] - 2023年独立董事现场办公11日，每季度参加与经营管理层沟通会议[9] - 独立董事参与2024 - 2028年战略规划讨论与制定并提建议[12] 财务与运营 - 2022年度利润分配于2023年6月20日实施完成[10] - 报告期内公司进行重大固定资产投资[10] - 审议2023年增加及2024年度担保预计并审核通过[11] - 回购未转让的567,220股股份依法注销[12] 合规情况 - 2023年公司董事会换届选举，4月补选独立董事，提名与选聘程序合规[8] - 2023年公司财务会计报告及定期报告编制审议合规，内控体系完善有效[10]