会议情况 - 报告期内独立董事出席6次董事会，审议51项议案且均投赞成票[2] - 报告期内独立董事现场出席4次股东大会[4] - 报告期内独立董事出席3次董事会审计委员会会议，审议3项议案且均投赞成票[4] - 报告期内独立董事未参加董事会提名委员会会议[4] - 报告期内独立董事召集并出席1次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案[5] - 第九届董事会第三次会议于2023.4.18召开，审议25项议案[2] - 第九届董事会第四次会议于2023.4.27召开，审议10项议案[3] - 第五届董事会第五次会议于2023.7.11召开，审议5项议案[3] - 第九届董事会第六次会议于2023.8.25召开，审议《公司2023年半年度报告》[3] - 第五届董事会第七次会议于2023.10.27召开，审议《公司2023年第三季度报告》[3] 公司事项 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期于2023年5月29日上市流通[8] - 2023年独立董事在公司现场办公时间为9日，参加2次与经营层的沟通会议[8] - 2022年度利润分配于2023年6月20日实施完成[9] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[10] - 公司进行重大固定资产投资，包括土地建设、制造场地升级等[9][10] - 公司全资子公司向联营企业南昌康德莱医疗科技有限公司提供财务资助，资金已及时回收[6] 独立意见 - 独立董事认为立信会计师事务所具备相应资质，能满足公司财务报告及内部控制审计工作要求[7] - 独立董事认为董监高薪酬方案有利于提升公司经营效益和持续稳定发展[8] - 独立董事建议股权激励结束后回顾效果，回购注销审议流程合规且不影响公司财务和经营[10] - 独立董事认为董事及高级管理人员的提名与选聘程序、薪酬确定与发放符合规定[10]