会议决议 - 2024年4月19日，公司第五届董事会第九次会议全票通过相关议案，待提交2023年度股东大会审议[4] - 2024年4月15日，公司2024年第二次独立董事专门会议全票通过相关议案[4] 关联交易 - 2023年预计日常关联交易金额15,058,522.29元，实际发生28,313,067.23元[6] - 2024年预计日常关联交易金额26,169,844.56元，年初至披露日累计已发生7,863,966.25元[8] 公司注册资本 - 上海瑛泰医疗器械股份有限公司注册资本17600万元[9] - 珠海德瑞医疗器械有限公司注册资本13000万元[10] - 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司注册资本500万元[10] 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司业绩 - 2023年资产总额1,936,944,707.85元，负债总额269,380,910.15元，净资产1,667,563,797.70元[10] - 2023年营业收入510,140,185.48元，净利润196,408,236.54元[10] - 2022 - 2023年资产总额增长17.08%，营业收入增长37.02%，净利润增长74.73%[10] 公司整体业绩 - 2023年12月31日资产总额504,250,655.66元，较2022年下降11.08%[17] - 2023年营业收入15,217,916.00元，较2022年下降8.76%[17] - 2023年净利润27,655,360.05元，较2022年增长153.58%[17] 珠海康德莱医疗产业投资有限公司业绩 - 2023年12月31日资产总额182,263,485.82元，较2022年增长115.57%[14] - 2023年营业收入345,368,918.24元，较2022年增长29.32%[14] - 2023年净利润965,816.77元，较2022年增长279.37%[14] 上海璞慧医疗器械有限公司业绩 - 2023年12月31日净资产 -7,238,918.96元，较2022年下降563.57%[20] - 2023年营业收入556,090.30元，2022年为0元[20] - 2023年净利润 -11,289,739.08元，较2022年亏损扩大74.70%[20] 其他公司业绩 - 2023年12月31日资产总额9435093.61元，较2022年下降[27] - 2023年12月31日负债总额6751.82元，较2022年大幅下降[27] - 2023年12月31日净资产9428341.79元，较2022年下降[27] - 2023年度营业收入244684.56元，较2022年度下降[27] - 2023年度净利润 -275763.45元，亏损较2022年度收窄[27] 其他事项 - 涉及诉讼事项总额为428万元[18] - 公司主营业务为管理咨询、物业管理、企业管理、商务咨询[25] - 关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁[30] - 关联交易价格遵循市场化定价原则，未偏离独立第三方价格[33] - 关联交易是为满足公司及子公司正常生产经营需要，不损害上市公司利益[34] - 关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不影响公司独立性[34]