董事会会议 - 2023年独立董事出席9次董事会，审议78项议案均投赞成票[2] - 2023年1月12日召开第四届董事会第二十六次会议[2] - 2023年2月3日召开第五届董事会第一次会议[2] - 2023年3月31日召开第五届董事会第二次会议[3] - 2023年4月18日召开第五届董事会第三次会议[3][4] - 2023年4月27日召开第五届董事会第四次会议[4] - 2023年7月11日召开第五届董事会第五次会议[5] - 2023年8月25日第五届董事会第六次会议审议《公司2023年半年度报告》[5] - 2023年10月27日第九届董事会第七次会议审议《公司2023年第三季度报告》[5] - 2023年11月13日召开第五届董事会第八次会议[5] 股东大会 - 报告期内现场出席5次股东大会，2023年第五次临时股东大会未亲自出席[6] 委员会会议 - 董事会审计委员会召集并现场出席会议4次，审议13项议案[6] - 董事会薪酬与考核委员会现场出席会议2次，审议3项议案[7] - 2023年4月7日董事会审计委员会第一次会议审议多项2022及2023年度相关议案[6] 激励计划与股份 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就，2023年5月29日上市流通[7][10] - 公司回购注销未转让股份符合规定且不影响财务和经营成果[11] 其他事项 - 2023年度在公司现场办公时间为13日[10] - 2022年度利润分配事项于2023年6月20日实施完成[11] - 报告期内公司进行土地建设、制造场地升级等固定资产投资[11] - 2023年度审议2023年增加担保预计以及2024年度担保预计情况[11] - 董事及高级管理人员提名、选聘与薪酬符合法规和章程规定[12] - 独立董事参加培训并取得相关证书[12] - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责促进公司科学决策[13] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[13]