提名及管治委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责及权限 | 2 | | 第四章 | 会议召开 | 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 确保公司治理及管控架构的合理性和有效性；增强董事会选举高级管理人员程序的科学 性、民主性和规范性，公司董事会特决定设立提名及管治委员会(以下简称"提名及管 治委员会")，作为公司董事会的审议机构和授权督办机构。 第二条 为使提名及管治委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件，香港联合 交易所有限公司证券上市规则及上 ...