股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—014 洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件相关规定，并结 合洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公司") 实际情况，公司于2024年3月22日召开第六届董事会第十二次会议，审 议通过了《关于本公司制定、修订、完善<公司章程>等内控制度体系的议 案》。 董事会同意制定《洛阳钼业对外捐赠管理制度》；同意修订《公 司章程》《洛阳钼业独立董事工作制度》《洛阳钼业战略及可持续发 展委员会工作细则》《洛阳钼业审计及风险委员会工作细则》《洛阳 钼业提名及管治委员会工作细则》《洛阳钼业薪酬委员会工作细则》 《洛阳钼业关联交易管理制度》《洛阳钼 ...