审计及风险委员会工作细则 （2024 年 3 月 22 日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 4 | | 第三章 | 职责及权限 | 5 | | 第四章 | 会议召开 | 11 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 13 | | 第六章 | 会议决议与会议记录 | 16 | | 第七章 | 附 则 | 17 | 第一章 总则 第一条 为完善洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）财务和风险管理体系，强化公司董事会专业决策功能，确保董 事会对公司日常管理的有效监督，公司董事会特决定下设董事会审计 及风险委员会（以下简称"审计及风险委员会"），作为董事会对公司 财务、审计和风险管理政策监督的专业审议机构和授权督办机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性 文件，香港联合交易所有限公司证券上市规 ...